老凤祥: 老凤祥股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告内容摘要

（原标题：老凤祥股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告）

老凤祥股份有限公司根据相关法律法规对公司董事会议事规则部分条款进行了修订，并提请公司股东大会批准后施行。主要修订内容包括：董事会接受公司股东会而非监事会的监督；董事会由九名董事组成，新增一名职工代表董事；调整了不得担任公司董事的情形；非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工民主选举；股东会选举非职工代表董事时采用累积投票制；非职工代表董事候选人名单由董事会提名委员会审核并提交股东会决议，职工代表董事由职工选举产生；增加或减少董事会成员由股东会决定；充分披露董事候选人详细资料；董事会行使的职权中“股东大会”改为“股东会”；董事会设立的专门委员会中，审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，且职工代表董事可以成为成员；董事会临时会议召集情形中增加董事会审计委员会提议；董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除；出席会议的董事、高级管理人员及其他参会人员对会议内容负有保密责任；董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行；对于需要独立董事专门会议审议的提案，会议主持人应在讨论前请独立董事宣读审议情况。老凤祥股份有限公司2025年6月4日。