（原标题：第五届董事会第三十四次会议决议公告）
岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2025年5月30日在公司十楼会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长陈健波主持，部分监事、高管列席。会议审议并通过了两项议案。
第一项议案为《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目的建设已完成总投资金额约3.049亿元，已投入金额200,524,469.28元，其中自有资金97,323,023.71元，募集资金103,201,445.57元。因公司尚未归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金109,733,730.30元，公司拟将邻水项目延期至2026年5月前完成。董事会认为此次延期是基于公司经营情况和募集资金归还及使用的客观情况作出的审慎决定。
第二项议案为《关于聘任公司证券事务代表的议案》，廖敏女士辞去公司证券事务代表职务，会议同意聘任胡诗涵女士为公司证券事务代表，与张泽锋先生共同协助董事会秘书履行职责。胡诗涵女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关规定。表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。
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