（原标题：《兖矿能源集团股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》）
兖矿能源集团股份有限公司设立董事会可持续发展委员会，旨在加强公司企业管治、环境及社会责任管理能力，促进公司可持续发展。委员会由三名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设主任委员一名，下设董事会秘书处作为办事机构。
委员会主要职责包括：审阅公司企业管治、环境及社会责任相关政策和策略，确保其符合法律法规；评估相关风险和机遇并向董事会提出建议；审查管理及内部监控系统的适当性和有效性；监督相关工作的目标和实施情况；审阅并提出关于对外披露的社会责任报告的建议；指导制定管理愿景、目标及策略并向董事会提供建议。
决策程序方面，董事会秘书处负责准备相关资料，委员会会议每年至少召开一次，需三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过。会议可以现场、视频、电话等方式召开，必要时可邀请其他董事、高管列席，也可聘请外部咨询机构提供意见。会议记录由秘书处保存，通过的议案及表决结果需书面报公司董事会。委员对会议内容负有保密义务。本工作细则自公司董事会批准之日起生效，解释权归属公司董事会。
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