（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-033 科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议于2025年5月30日以现场及通讯方式在公司会议室召开，由董事长吕品先生主持，应到董事9人，实际到会董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法、有效。
会议审议通过两项议案：一是《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》，选举吕品先生为公司董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止，根据公司章程，董事长为公司法定代表人，公司将办理工商变更登记手续；二是《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举吕品先生担任第四届董事会战略委员会主任委员（召集人）及薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2025年5月31日。
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