中国能建: 独立董事候选人声明与承诺（裴振江）内容摘要

（原标题：独立董事候选人声明与承诺（裴振江））

独立董事候选人声明与承诺

本人裴振江，已充分了解并同意由中国能源建设股份有限公司董事会提名为第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，不存在影响担任中国能源建设股份有限公司独立董事独立性的关系。

本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，但承诺参加培训并取得证明。

本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和部门规章的要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上等影响独立性的情形。

本人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等。本人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。包括中国能源建设股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，连续任职未超过六年。

本人不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况，已通过提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。

声明人：裴振江 2025年5月30日