（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
东南电子股份有限公司将于2025年6月17日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号公司8楼会议室。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月17日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月11日。
会议主要审议事项包括：选举第四届董事会非独立董事和独立董事，修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《关联方资金往来管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》及修订《公司章程》并办理工商登记。其中，提案3、4和13为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东可通过现场或委托代理人出席，也可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议登记时间为2025年6月12日8:00-16:00，登记地点为公司证券部。联系人张祎鹏，联系电话0577-61566651。
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