ST中嘉: 公司第九届董事会2025年第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：公司第九届董事会2025年第四次会议决议公告）

证券代码：000889 证券简称：ST中嘉 公告编号：2025—35 中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会2025年第四次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司本次会议书面通知于2025年5月23日以本人签收或电子邮件方式发出。2025年5月29日上午，公司董事会以通讯方式召开第九届董事会2025年第四次会议。会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况 与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的通知（议案）》。详见同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号：2025—36)。

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2025年5月30日。