（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-017 灿芯半导体（上海）股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月29日在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长庄志青主持。出席股东和代理人共80人，持有表决权数量38714730股，占公司表决权数量的32.2622%。公司董事、监事和董事会秘书出席，其他高级管理人员列席。
会议审议通过了八项议案：1. 2024年年度报告及摘要；2. 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告；3. 2024年度董事会工作报告；4. 2024年度监事会工作报告；5. 2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易；6. 2024年度利润分配预案；7. 聘任2025年度财务报告审计及内部控制审计机构；8. 修订《公司章程》及部分公司制度。其中议案8为特别决议议案，其余为普通决议议案。议案5、6、7对中小投资者单独计票，议案5关联股东回避表决。上海市锦天城律师事务所沈诚、许菁菁律师见证并确认会议合法有效。
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