康弘药业: 第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十一次会议决议公告）

成都康弘药业集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年5月29日召开，应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长柯尊洪先生主持，监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，关联董事回避表决，行权价格由21.65元/股调整为21.05元/股，预留授予行权价格由14.44元/股调整为13.84元/股，自2025年6月6日起生效。

2. 《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》，行权价格由12.94元/股调整为12.34元/股，自2025年6月6日起生效。

3. 《关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》，行权价格由16.52元/股调整为15.92元/股，自2025年6月6日起生效。

4. 《关于2023年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，同意公司办理本次行权相关事宜，可行权的激励对象总计1人，可申请行权的股票增值权数量为4万份，行权价格为16.52元/股。

具体内容详见公司于2025年5月30日在指定媒体披露的相关公告。备查文件包括公司第八届董事会第十一次会议决议及薪酬与考核委员会会议决议。