爱博医疗: 688050爱博医疗 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：688050爱博医疗 第二届董事会第十九次会议决议公告）

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年5月29日召开，会议由董事长解江冰先生召集并主持，全体董事出席，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 提名解江冰、王曌、贾宝山、陈勇、张坚为第三届董事会非独立董事候选人，提名王静、李训虎、汪东生为独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议通过。

2. 审议通过2024年年度利润分配方案，拟每10股派发现金红利3.50元（含税），不进行资本公积转增股本或派送红股。

3. 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金40,556,134.86元。

4. 同意向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司提供不超过26,000.00万元的借款以实施募投项目。

5. 同意公司及子公司使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

6. 作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票14,688股。

7. 同意2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件，分别为239,112股和25,920股，涉及激励对象71名和6名。