海博思创: 北京海博思创科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北京海博思创科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-030 北京海博思创科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 28 日在北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 C 座会议室召开，由董事长张剑辉主持，采用现场投票结合网络投票的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共 180 名，持有表决权数量 86,931,442 股，占公司表决权数量的 48.2704%。所有议案均获通过，包括《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2025 年度财务预算报告》、《2024 年年度报告》及其摘要、确认董事和监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案、2024 年度利润分配预案、续聘 2025 年度审计机构、向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计、开展外汇衍生品交易业务、变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户。议案 8 和 12 对中小投资者单独计票。会议听取了 2024 年度独立董事述职报告。国浩律师（上海）事务所张小龙、牛蕾律师见证，认为会议召集和召开程序、表决程序合法有效。