长江材料: 董事会议事规则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年5月修订））

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订），旨在完善董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平。规则明确了董事的任职资格、选举和更换程序，董事任期三年，可连选连任。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，辞职需提交书面报告并在两个交易日内披露。董事会由七名董事组成，设董事长一人，不设副董事长，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会负责审议重大交易、关联交易和对外担保等事项，董事长主持股东会和董事会会议，行使法定代表人职权。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等工作。规则还详细规定了董事会会议的召集、通知、召开、表决和决议执行等内容。