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勘设股份: 勘设股份第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-27 21:23:00

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（原标题：勘设股份第六届董事会第一次会议决议公告）

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月27日召开，应到董事9人，实到9人，会议由张晓航主持。会议审议通过了以下议案：选举张晓航为第六届董事会董事长，黄国建为副董事长，任期至第六届董事会届满。选举产生第六届董事会专门委员会委员及召集人，其中战略发展委员会选举时，董事卢振华投反对票，理由是建议考虑董事专业背景及工作经验。会议还审议通过了聘任吕晓舜为公司总经理，马晓娟、王瑞甫、刘立民、谢海文为副总经理，马晓娟兼任总经济师，杨健为总工程师，谢海文兼任董事会秘书，刘峥为财务总监，于海为证券事务代表，所有聘任人员任期至第六届董事会届满。公司高级管理人员候选人列席了本次会议。

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