（原标题：辰欣药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业公告编号：2025-026 辰欣药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月20日在山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室召开，由董事长杜振新主持，采用现场及网络投票结合的方式，符合相关法律法规规定。出席股东和代理人共209人，持有表决权的股份总数为209,423,028股，占公司有表决权股份总数的46.2553%。
会议审议通过了10项议案，包括2024年度报告全文及其摘要、董事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算及预算报告、利润分配方案、授权董事会决定2025年中期分红方案、确认董事及高管薪酬方案、续聘会计师事务所、监事会工作报告及确认监事薪酬方案。所有议案均获通过，其中持股5%以下股东对各议案的支持率在94.9992%至96.5190%之间。
山东国曜琴岛（济南）律师事务所的王夕杰、刘洋律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。辰欣药业股份有限公司董事会于2025年5月21日发布此公告。
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