味知香: 2024年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年度股东大会决议公告）

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-025 苏州市味知香食品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月20日在苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室召开，出席股东和代理人共130人，持有表决权的股份总数为104,388,169股，占公司有表决权股份总数的76.4077%。会议由董事长夏靖主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了包括《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2025年度财务预算方案的议案》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》在内的多项议案。所有议案均获得通过。北京国枫律师事务所律师王思晔、池名见证了会议并出具了法律意见书。