（原标题：《董事会议事规则》（2025年5月））
依米康科技集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会下设董事会办公室处理日常事务，设立审计、薪酬与考核、提名和战略四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。
董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情况下召开，如代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事联名提议等。会议通知需提前10日或3日发出，特殊情况可通过电话通知。会议应有过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。
董事会表决实行一人一票，决议需全体董事过半数赞成，涉及关联交易等特定事项需回避表决。会议记录应包括会议详情、提案审议情况、表决结果等内容，并由出席董事签字确认。董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
首页
微信公众号
证券之星APP
