宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：新疆宝地矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

新疆宝地矿业股份有限公司将于2025年5月26日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为乌鲁木齐市深圳城大厦15楼宝地矿业会议室。会议主要审议三项议案：一是关于修订《公司章程》并取消监事会的议案，主要内容包括取消监事会，监事会职权由董事会审计与合规管理委员会行使，修订公司章程相关条款；二是关于修订部分公司治理制度的议案，涉及修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》；三是关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案，提名赵颀炜先生为非独立董事候选人。此外，会议还将听取董事会工作报告、审议利润分配方案等。公司聘请新疆天阳律师事务所见证此次股东大会，并出具法律意见。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，现场投票采用记名投票方式，网络投票时间不得早于现场会议前一天下午3:00，不得晚于现场会议当天下午3:00。会议期间，股东应依法行使权利，维护大会秩序。