顺灏股份: 第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

上海顺灏新材料科技股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年5月16日召开，会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长王钲霖先生召集并主持。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权。SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生、沈斌先生作为关联董事回避表决。该议案旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司健康发展。议案已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

第二项议案为《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，投票结果同样为3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。该议案旨在规范员工持股计划的实施，确保计划有效落实。

第三项议案为《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。议案授权董事会在员工持股计划存续期间全权办理相关事宜，授权内容包括但不限于设立、实施、终止员工持股计划，签署相关合同及协议文件等。该议案尚需提交公司股东大会审议。