闻泰科技: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-073 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债。闻泰科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月16日在湖北省黄石市召开，会议由董事长张秋红女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。出席会议的股东和代理人共671人，持有表决权的股份总数为209261780股，占公司有表决权股份总数的17.0933%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度利润分配方案》《2024年年度报告》及其摘要、《独立董事2024年度述职报告》《关于确认公司董事2024年度薪酬及审议公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》《关于2025年度担保计划的议案》《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》《确认公司2024年度财务和内控审计费用的议案》《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》在内的多项议案。其中议案9为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。北京市君合律师事务所律师刘鑫、廖玉潇见证了本次股东大会并认为其合法有效。