国发股份: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-024 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 16 日在广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室召开，出席股东和代理人人数 272，持有表决权的股份总数 212431992 股，占公司有表决权股份总数的 40.5251%。会议由公司董事会召集，董事长姜烨先生主持，采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2025 年财务预算报告》、《2024 年度利润分配预案》、《2024 年年度报告》、《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于公司未来三年 (2025 年 -2027 年) 股东分红回报规划的议案》。北京市时代九和律师事务所律师出席并见证了本次会议，认为会议召集、召开程序及表决方式符合相关规定，表决结果合法有效。