国发股份: 国发股份2024年度股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：国发股份2024年度股东大会法律意见书）

北京市时代九和律师事务所为北海国发川山生物股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司第十一届董事会第十四次会议决议召集，董事长姜烨主持，会议通知于2025年4月22日发布，会议资料于2025年5月1日公告。股东大会于2025年5月16日在广西北海市召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。

出席现场会议的股东及代理人共7人，代表股份64,296,999股；通过网络投票的股东265人，代表股份148,134,993股。总计出席股东代表股份212,431,992股，占公司有表决权股份总数的40.5251%。

会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年财务预算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年年度报告》、《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》和《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》在内的多项议案。

北京市时代九和律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。