（原标题：杉杉股份2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2025-041 宁波杉杉股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月16日在浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室召开，出席股东及代理人共1218人，持有表决权股份总数683,815,729股，占公司有表决权股份总数的31.7732%。会议由董事长周婷女士主持，采用现场与网络投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了12项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘天健会计师事务所、公司2025年度综合授信额度、提供担保全年额度、内部控制评价报告、环境、社会和公司治理（ESG）报告、公司董事薪酬方案、取消监事会并修订公司章程及其附件以及修订公司相关制度等议案。其中，议案4、8、12为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。所有议案均获通过。
北京市天元律师事务所曹程钢律师和陈昱菡律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、表决结果均合法有效。
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