三星医疗: 上海市锦天城律师事务所关于宁波三星医疗电气股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于宁波三星医疗电气股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书）

上海市锦天城律师事务所接受宁波三星医疗电气股份有限公司委托，就公司召开2024年年度股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，第六届董事会第二十一次会议决议召集，并于2025年4月25日在上海证券交易所网站发布通知，现场会议于2025年5月16日14:00在宁波市江北区枫湾路26号公司会议室召开，采用现场表决和网络投票相结合的方式。

出席本次股东会的股东及股东代理人共268名，代表有表决权股份724,017,577股，占公司有表决权股份总数的71.487%。会议审议并通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、公司及控股子公司向银行申请授信额度、为控股子公司提供担保、董事和监事薪酬、独立董事津贴、续聘立信会计师事务所、变更注册资本及修订公司章程、修订部分内控制度、未来三年股东分红回报规划等议案。表决结果均合法有效。上海市锦天城律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程的规定。