敏芯股份: 苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于完成独立董事补选及调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

（原标题：苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于完成独立董事补选及调整董事会专门委员会委员的公告）

苏州敏芯微电子技术股份有限公司于2025年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了补选公司第四届董事会独立董事的议案，提名刘雯女士、王美琪女士、鲁征浩先生为独立董事候选人，其中王美琪女士为会计专业人士。2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，正式补选刘雯女士、王美琪女士、鲁征浩先生为第四届董事会独立董事。

根据《公司法》和《公司章程》规定，为确保第四届董事会下设各专门委员会工作顺利开展，公司于同日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了调整公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案。调整后，战略决策委员会由李刚、王林、刘雯组成；提名委员会由鲁征浩、刘雯、李刚组成；审计委员会由王美琪、鲁征浩、刘文浩组成；薪酬与考核委员会由刘雯、王美琪、王林组成。调整后的专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

此次补选完成后，李寿喜先生、王明湘先生和杨振川先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职务。公司董事会对上述人员在担任公司独立董事期间的勤勉工作和对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。