（原标题：三星医疗2024年年度股东会决议公告）
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-039 宁波三星医疗电气股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月16日在宁波市江北区枫湾路26号公司会议室召开，出席股东和代理人共368人，持有表决权的股份总数为734,017,574股，占公司有表决权股份总数的52.4487%。会议由董事、董事会秘书郭粟女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。
审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、公司及控股子公司向银行申请授信额度、为控股子公司提供担保、董事和监事薪酬、独立董事津贴、续聘立信会计师事务所、变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》、修订部分内控制度以及未来三年股东分红回报规划等15项议案。其中，议案8和13为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。上海市锦天城律师事务所律师毛卫、朱憬见证了本次股东会，认为会议合法有效。宁波三星医疗电气股份有限公司董事会2025年5月17日。
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