京基智农: 第十一届董事会第八次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第八次临时会议决议公告）

2025年5月16日上午10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会第八次临时会议以通讯方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由董事长陈家荣先生主持。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，提名吴志君先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》，补选傅衍先生、陈家荣先生、蔡新平先生为审计委员会、提名委员会及战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任陈家荣先生为公司总裁，蔡新平先生为联席总裁，顾彬先生为副总裁兼财务总监，尚鹏超先生为副总裁，蓝地先生为董事会秘书兼副总裁。前述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。蓝地先生联系方式为：地址：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层，电话：0755-25425020-6368，传真：0755-25420155，电子邮箱：a000048@126.com。