方大特钢: 方大特钢第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：方大特钢第九届董事会第一次会议决议公告）

方大特钢科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月16日召开，应出席董事15人，实际出席15人。会议审议通过了以下议案：

1. 选举梁建国为公司第九届董事会董事长，任期自2025年5月16日至2028年5月15日。
2. 选举产生第九届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，任期与第九届董事会同期。
3. 聘任陈文峰为公司总经理，任期与第九届董事会同期。
4. 根据总经理提名，聘任吴记全、谢华强为副总经理，任期与第九届董事会同期。
5. 聘任谢华强为财务总监，任期与第九届董事会同期。
6. 聘任吴爱萍为公司董事会秘书，提供联系方式：电话0791-88396601，传真0791-88386926，电子信箱fdtg600507@163.com，通讯地址南昌市青山湖区冶金大道475号，任期与第九届董事会同期。
7. 聘任李帅为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，提供联系方式：电话0791-88396314，传真0791-88386926，电子信箱fdtg600507@163.com，通讯地址南昌市青山湖区冶金大道475号，任期与第九届董事会同期。

特此公告。方大特钢科技股份有限公司董事会2025年5月17日。