（原标题：山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-030
山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议于2025年5月16日在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长朱剑波先生主持，监事及高级管理人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》，对公司《内部控制制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等11项治理制度进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》同日披露于上海证券交易所。
审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。会议决议合法、有效。
特此公告。 山东键邦新材料股份有限公司董事会 2025年5月17日
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