（原标题：八亿时空第五届董事会第十二次会议决议公告）
北京八亿时空液晶科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年5月16日召开，会议由董事长赵雷先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提供的不超过7000万元股票回购专项贷款，通过上交所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股票。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过40元/股，回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司管理层被授权具体办理回购股份相关事宜，包括设立回购专用证券账户、择机回购股份、办理报批事宜等。根据《公司章程》，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
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