中航高科: 中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第三次会议决议公告）

中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第三次会议于2025年5月16日在江苏省南通市召开，应到董事9人，实到7人，董事肖世宏先生、独立董事陈恳先生因公务分别委托董事田铁兵先生、独立董事徐樑华先生代为表决。公司监事和高管列席会议，监事会主席孙菲女士以视频方式参会。会议由董事长姜波先生主持，审议通过了三项议案。

一是审议通过了《关于民用航空复合材料构件能力提升建设项目的议案》，具体内容详见同日披露的临2025—016号公告，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

二是审议通过了《关于调整公司第十一届董事会董事长的议案》，原董事长姜波先生因工作变动辞去董事长职务，选举董事王健先生担任公司第十一届董事会新一任董事长，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

三是审议通过了《关于由董事长代行总经理及总会计师职责的议案》，具体内容详见同日披露的临2025—018号公告，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

王健先生简历：1980年5月生人，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任北京航空制造工程研究所财务部部长助理、副部长、党支部书记，国务院国资委纪委副处级监察员（挂职），北京航空制造工程研究所财务审计部部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任、党委委员、总会计师，中航航空高科技股份有限公司总经理。现任中航航空高科技股份有限公司党委书记、董事长，中航复合材料有限责任公司董事长。