国光电气: 国光电气2024年年度股东大会会议资料内容摘要

（原标题：国光电气2024年年度股东大会会议资料）

成都国光电气股份有限公司将于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，会议地点为公司会议室。会议将审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、财务决算报告、年度报告及摘要、董事和监事薪酬方案、确认2024年度审计费用及续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构、董事会和监事会换届选举等。

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润47,051,002.96元，母公司实现的净利润为46,518,433.10元。公司2024年前三季度已派发现金红利20,050,932.52元，占2024年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为42.62%。2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不以公积金转增股份。

公司聘请的中汇会计师事务所对公司2024年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年度财务决算报告显示，营业收入为536,675,857.30元，同比下降28.01%，归属于上市公司股东的净利润为47,051,002.96元，同比下降47.93%。

公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用根据具体工作量及市场价格水平决定。此外，公司还将选举第九届董事会非独立董事、独立董事及第九届监事会非职工代表监事。