（原标题：中信证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见）
中信证券股份有限公司作为深圳清溢光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关法规对公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项进行了核查。根据中国证监会批复，公司向特定对象发行4800万股A股股票，每股面值1元，发行价格25元，募集资金总额12亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为118700.94万元。募集资金已到位并经天健会计师事务所审验。
公司募集资金投资项目包括高精度掩膜版生产基地建设项目一期和高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期，总投资分别为80001.42万元和60464.56万元。调整前拟投入募集资金分别为6亿元，调整后分别为58700.94万元和6亿元，合计调整后拟投入募集资金118700.94万元。公司表示此次调整不会对募集资金正常使用造成实质性影响，符合公司未来发展战略和全体股东利益。
公司于2025年5月16日召开董事会和监事会审议通过了调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案。监事会和保荐人均认为此次调整符合相关法律法规，不存在损害股东利益的情况。
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