（原标题：恒林股份第七届董事会第六次会议决议公告）
恒林家居股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年5月16日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室召开，会议由董事长王江林先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，高级管理人员列席。会议符合《公司法》和公司章程规定。
会议审议通过以下议案：1. 提名卢小英女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满；2. 提名俞国燕女士为第七届董事会独立董事候选人，任期至第七届董事会届满，独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审查无异议；3. 调整董事会专门委员会委员；4. 修订《恒林家居股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》；5. 召开2025年第一次临时股东会，审议补选第七届董事会非独立董事和独立董事的议案，会议定于2025年6月3日在公司B区办公楼107会议室召开。
所有议案均获得5票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，承担法律责任。
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