国网英大: 国网英大第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：国网英大第九届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-017号 国网英大股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年5月16日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知当天以书面方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中以通讯表决方式出席会议的董事7名，全体董事推举董事杨东伟先生主持会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：一是《关于选举公司董事长的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权；三是《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站披露的相关公告。特此公告 国网英大股份有限公司董事会 2025年5月16日。