（原标题：汇得科技关于第四届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-017 上海汇得科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年5月16日召开，应到董事6人，实到6人，由钱建中主持。会议审议通过选举钱建中为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。审议通过选举第四届董事会专门委员会委员，包括战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。聘任钱建中为总经理，范汉清、邹文革、钱洪祥、顾伟夕、李兵、钱钰为副总经理，顾伟夕为财务总监，李兵为董事会秘书，李佳颖为证券事务代表，任期均为第四届董事会届满。审议通过调整公司组织架构并授权经营管理层具体实施。审议通过重新制定《专门委员会工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《内部控制制度》《内部审计管理制度》《舆情管理制度》《市值管理制度》。详情见公司同日披露的相关文件。上海汇得科技股份有限公司董事会2025年5月17日。
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