国芯科技: 第三届董事会审计委员会第一次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会审计委员会第一次会议决议）

苏州国芯科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议于2025年5月16日17：00在苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅II举行。会议预通知于2025年5月8日通过电子邮件及电话方式送达全体拟任审计委员会委员。会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，应出席委员3名，实际出席委员3名，由权小锋先生召集并主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。与会委员对拟聘任财务总监张海滨先生的履历和任职资格进行了审核，认为其具备担任公司财务总监的任职条件和能力，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。同意聘任张海滨先生为公司财务总监，并将该事项提交公司董事会审议。苏州国芯科技股份有限公司董事会审计委员会，2025年5月16日。