国芯科技: 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议）

苏州国芯科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年5月16日17：30在苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅II举行。会议预通知于2025年5月8日通过电子邮件及电话方式送达。会议采用现场表决结合通讯表决的方式，应参加表决独立董事3名，实际参加表决独立董事3名，由过半数独立董事推举的第三届董事会独立董事于燮康先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程、独立董事工作制度、独立董事专门会议工作制度的规定和要求。

会议审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》，全体与会独立董事以3票同意，0票反对，0票弃权，一致同意选举于燮康先生为公司第三届独立董事专门会议的召集人。参会独立董事包括于燮康、权小锋、梁俪琼。会议日期为2025年5月16日。