（原标题：信达地产第十三届董事会第十六次（临时）会议决议公告）
信达地产股份有限公司第十三届董事会第十六次（临时）会议于2025年5月16日以通讯形式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决11人，4名监事参阅了相关议案材料。会议审议通过了两项议案：
一、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员的议案》，调整后的专门委员会成员包括：战略委员会由邓立新、宗卫国、任力、魏一、黄仁祝、梁志爱、仲为国组成，邓立新任召集人；审计与内控委员会由王扬、霍文营、仲为国、张多蕾、魏一组成，王扬任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，副总经理穆红波先生因年龄原因辞职，继续履职至选出新任副总经理之日。经推荐及提名，同意聘任黄仁祝先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。黄仁祝先生曾任安徽皖江物流（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务，现任信达地产股份有限公司董事。表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权。
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