国网英大: 国网英大关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告内容摘要

（原标题：国网英大关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员的公告）

国网英大股份有限公司于2025年5月16日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长和董事会各专门委员会成员的议案。根据《公司章程》，公司选举杨东伟先生为第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。杨东伟先生的简历详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

此外，公司还选举产生了第九届董事会各专门委员会成员，具体如下：提名委员会由郭冬梅女士担任召集人，委员包括郭冬梅女士、程小可先生和杨东伟先生；审计与内控合规管理委员会由程小可先生担任召集人，委员包括程小可先生、宋洁女士和俞华军先生，其中程小可先生为会计专业人士；战略与ESG委员会由杨东伟先生担任召集人，委员包括杨东伟先生、俞华军先生、段光明先生、华定忠先生、刘俊勇先生和郭冬梅女士；薪酬与考核委员会由宋洁女士担任召集人，委员包括宋洁女士、程小可先生、刘俊勇先生、乔发栋先生和周维丽女士。各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。相关简历详见公司于2025年4月25日和2025年5月17日在上海证券交易所网站披露的公告。