恒林股份: 恒林家居股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则内容摘要

（原标题：恒林家居股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则）

恒林家居股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则经2024年年度股东大会审议通过。该委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由5名董事组成，至少包括1名独立董事，由董事长担任主任委员。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。

主要职责包括对公司长期发展战略规划、经营目标和发展方针进行研究并提出建议；对重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议；对可持续发展（ESG）战略规划进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对以上事项的实施进行检查。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议后决定。

决策程序方面，总裁办负责前期准备工作，包括公司中长期发展规划、重大项目建设方案等内容。委员会根据总裁办提案召开会议，讨论结果提交董事会。会议应提前3天通知全体委员，特殊情况可豁免通知时限。会议由主任委员主持，需2/3以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议可以采取现场、通讯或结合方式召开，表决方式为举手或投票表决。公司总经理、财务总监等可列席会议，必要时可邀请董事及其他高级管理人员列席。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会办公室保存，保存期限不少于10年。会议通过的议案及表决结果应以书面形式上报公司董事会。