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汇得科技: 《专门委员会工作制度》（2025年5月修订）内容摘要

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2025-05-17 00:42:01

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（原标题：《专门委员会工作制度》（2025年5月修订））

上海汇得科技股份有限公司制定了专门委员会工作制度，旨在完善公司治理结构，充分发挥董事会职能。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会对董事会负责，行使《公司章程》和本制度赋予的职权。各专门委员会会议可以采用现场、通讯等方式召开，采取投票或通讯表决，需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。各委员会可根据需要聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究与建议，提名委员会负责拟定董事和高管的选择标准和程序，审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督内外部审计工作，薪酬与考核委员会负责制定董事和高管的考核标准与薪酬政策。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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