汇得科技: 《内部控制制度》（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：《内部控制制度》（2025年5月修订））

上海汇得科技股份有限公司内部控制制度旨在完善公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护股东权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，涵盖公司治理、经营活动、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面。

内部控制应遵循合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性、适应性和成本效益原则，确保公司发展战略实现、经营效益提升、财务报告真实可靠、资产安全、信息披露合规及遵循法律法规。

制度要求公司建立涵盖所有经营活动环节的内部控制，包括销货、采购、存货、固定资产管理等，并涵盖专项管理制度。公司应确保人员独立于控股股东，资产独立完整，财务核算体系健全，关联交易、担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等活动得到有效控制。

公司应利用信息技术加强内部控制，建立风险评估体系和信息管理制度，明确内部控制职责分工，加强对子公司、分公司和分支机构的内部控制指导和监督，设立独立的内部审计部门，定期检查和评估内部控制的有效性，并披露年度内部控制评价报告。