汇得科技: 《董事会秘书工作制度》（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：《董事会秘书工作制度》（2025年5月修订））

上海汇得科技股份有限公司董事会秘书工作制度旨在完善公司治理结构，规范董事会秘书的选任、履职、培训工作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实、勤勉履行职责，是公司与证券交易所的指定联络人。公司设立由董事会秘书管理的证券事务部，负责信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。

董事会秘书需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，并取得证券交易所认可的资格证书。具有《公司法》规定不得担任高管情形、受中国证监会行政处罚等情形的人士不得担任董事会秘书。公司聘任或解聘董事会秘书应及时公告并向证券交易所提交相关资料。董事会秘书被解聘或辞职时，需接受离任审查并办理移交手续。

董事会秘书负责公司信息披露事务、投资者关系管理、筹备组织董事会和股东会会议、信息披露保密工作、关注媒体报道、组织培训、督促董事和高管遵守规定、管理公司股票及其衍生品种变动等。公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高管及相关工作人员应支持配合其工作。本制度自董事会审议通过之日起生效。