丰元股份: 董事会议事规则（2025年5月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年5月））

山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则（2025年5月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则指出，董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，保管董事会印章，并设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。各委员会职责明确，如审计委员会监督内外部审计及财务信息披露，提名委员会负责董事和高管人选的遴选，薪酬与考核委员会研究考核标准和薪酬政策。

董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情形下召开，如股东提议、董事联名提议等。会议通知需提前发送，内容包括会议时间、地点、提案等。董事应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席，但需遵守相关规定。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及关联交易等情形时，相关董事应回避表决。董事会决议由董事会秘书负责公告，决议执行情况由董事长督促落实。会议档案保存期限为十年以上。