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易明医药: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-05-16 22:46:37

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（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）

西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2025年5月16日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了三项议案。一是关于公司董事会换届选举非独立董事的议案，提名许可先生、周敏女士、李前进女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年。二是关于公司董事会换届选举独立董事的议案，提名胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会选举通过之日起至2027年9月12日止。上述候选人简历详见附件。三是关于召开2025年第二次临时股东会的议案，决定于2025年6月4日下午14:00召开公司2025年第二次临时股东会。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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