（原标题：第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告）
中钨高新材料股份有限公司第十一届董事会第一次（临时）会议于2025年5月16日召开，会议由董事长李仲泽主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：选举李仲泽为第十一届董事会董事长；修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；选举各专门委员会委员及主任委员；聘任沈慧明为公司总经理，胡佳超为财务总监，王社权、齐申、王丹为副总经理，王丹兼任董事会秘书、总法律顾问，王玉珍为证券事务代表；提请召开2024年度股东会，拟定于2025年6月6日下午14：30召开。所有议案均获得全票通过。相关信息已刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。
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