文科股份: 第六届董事会第一次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第一次会议决议的公告）

广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月16日召开，会议选举产生了第六届董事会成员，包括潘肇英、卢国枨、吴仲起、莫静怡、杜增明、何嘉华六位非独立董事和王雍君、蓝裕平、惠丽丽三位独立董事。会议审议通过了以下议案：选举潘肇英为第六届董事会董事长，吴仲起为副董事长；设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，并选举了各委员会委员，任期均为三年。此外，鉴于第六届董事会刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为保证工作连续性，决定延长高级管理人员任期至新任人员任命之日。会议应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均获得全票通过。详细内容参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。广东文科绿色科技股份有限公司董事会2025年5月17日。