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丰元股份: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-05-16 22:45:14

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（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：002805 证券简称：丰元股份公告编号：2025-025 山东丰元化学股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案：一是修订《公司章程》，根据相关法律法规并结合公司实际情况进行部分条款修订，尚需提交股东大会审议。二是制定《信息披露暂缓与豁免制度》，规范信息披露行为。三是制定《董事离职管理制度》，规范董事离职管理。四是修订公司治理相关制度，包括《股东大会议事规则》等26项制度，其中部分制度修订需提交股东大会审议。五是变更公司总经理，聘任庞林先生为新任总经理。六是提请召开2025年第一次临时股东大会。会议决议合法有效，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。山东丰元化学股份有限公司董事会2025年5月17日。

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