海特高新: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月16日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由邓珍容女士主持，审议通过了多项议案。会议选举邓珍容女士为公司第九届董事会董事长及法定代表人，选举谭建国先生为副董事长，任期均为三年。同时，选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员，邓珍容女士担任战略委员会主任委员，许兵伦先生担任审计委员会主任委员，朱晓刚先生担任提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员。

会议还审议通过了关于聘任公司高管的议案，包括聘任谭建国先生为总经理，汤继顺先生、邓媛媛女士、赵小东先生、张龙勇先生、张鸿志先生为副总经理，邓媛媛女士为财务总监，张晨女士为董事会秘书，龙芝云女士为审计总监，刘恒先生为证券事务代表，任期均为三年。所有被聘任人员均符合相关法律法规要求的任职条件。