皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告内容摘要

（原标题：上海皓元医药股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告）

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-063 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据法律法规及《募集说明书》约定，公司本次发行的“皓元转债”自2025年6月4日起可转换为公司股份。公司提醒不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者注意其所持“皓元转债”不能转股的风险。

经中国证监会批准，公司向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张），募集资金总额为822,350,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为811,737,609.85元。经上海证券交易所同意，本次可转换公司债券于2024年12月19日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“皓元转债”，债券代码“118051”。

本次发行的可转债转股期自2024年12月4日起满六个月后的第一个交易日（2025年6月4日）起至可转债到期日（2030年11月27日）止。参与可转债转股的投资者应符合科创板股票投资者适当性管理要求，否则不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。投资者如需了解“皓元转债”的详细情况，请查阅公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。联系部门：证券事务部，联系电话：021-58338205，邮箱：hy@chemexpress.com.cn，联系地址：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼。特此公告。上海皓元医药股份有限公司董事会 2025年5月17日。